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因未按规定保存客户身份资料和交易记录等问题 中信银行被罚2890万

时间:2021-02-07 00:00:00|来源:|编辑:网络|点击:

近日,中信银行被罚2890万,因未按规定保存客户身份资料和交易记录等问题 。

中国人民银行公布的行政处罚信息公示表显示,中信银行(5.390, 0.18, 3.45%)股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易,被处罚款2890万元。

同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人一并被罚,罚款金额在2.5-8万元不等。

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